A Binance-t az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szabályainak megsértésével vádolják

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Binance kriptovaluta óriáscég törvényt sérthetett, miközben az Egyesült Államokban működött. A szabályozó előterjesztette 13 vádat emeltek Binance és alapítója, Changpeng Zhao ellen, azzal vádolva őket, hogy megsértették az értékpapír-törvényeket. Konkrétan a tisztviselők azt állítják, hogy a Binance szándékosan aláásta saját nemzetközi megfelelőségi ellenőrzését, hogy segítse az amerikai befektetőket a Binance.com webhelyen való kereskedés folytatásában, amikor csak a különálló Binance.US rendszerre kellett volna hagyatkozniuk. Zhao és cége a Binance.US-t a "színfalak mögött" is irányította, állítja a SEC.

A bizottság azt is állítja, hogy a Binance és a Zhao tetszés szerint összekeverte és eltérítette az ügyfelek eszközeit, többek között a Zhao tulajdonában lévő Sigma Chain révén. A vállalatot és egyesült államokbeli leányvállalatát azzal is vádolják, hogy Zhao által irányított bejegyzett tőzsdéket, bróker-kereskedőket és elszámolóügynökségeket működtetnek. Állítólag nem regisztrált kriptoeszközöket is értékesítettek – tette hozzá a SEC.

A SEC célja nem csak a Binance törvényi betartására kényszerítése, hanem az is, hogy megtiltsa Zhaót a hazai értékpapír-kibocsátók kezelésétől. Azt is szeretné elérni, hogy a vállalat vonja le az állítólagos jogsértésekből származó pénzügyi hasznot, és fizessen további bírságokat.

A Binance szerint "csalódott" az állítások miatt, és azt állítja, hogy "jóhiszemű" tárgyalásokat folytatott a rendezés érdekében. A Reuters nyomozói arról számoltak be, hogy a Binance 20 millió dollárt kevert össze egy vállalati számláról 15 millió dollárral egy ügyfelekkel szembeni példa miatt. A cég tagadta a vádakat, mondván, hogy a kérdéses számlákat csak a kriptovaluta vásárlásának "könnyítésére" használták, és hogy az alapok kizárólag vállalati jellegűek.

A SEC vádjai hónapokkal azután merültek fel, hogy a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) saját vádat emelt Binance és Zhao ellen. Azzal is vádolta a kriptográfiai céget, hogy megkerülte az Egyesült Államok törvényeit, és regisztrálatlan kriptoeszközöket kínált fel. A SEC-től eltérően a CFTC Samuel Limet vádolta meg a korábbi megfelelési tisztviselővel.

A Binance elleni fellépés a legújabb lépés a kriptoipar elleni szélesebb körű fellépésben. Az FTX és a korábbi vezérigazgató, Sam Bankman-Fried számos csalással és vesztegetéssel kapcsolatos vádat emeltek. New York állam beperelte a Celsius volt vezérigazgatóját, Alex Mashinskyt csalás vádjával, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete pedig a Terraform Labst vádolta meg "többmilliárd dolláros" csalási műveletekkel. Ha ezt kombinálja a Kongresszus erőfeszítéseivel a kriptopolitika alakítására, és nagy nyomás nehezedik a kriptovaluta tőzsdékre, hogy megváltoztassák gyakorlatukat.

 Olvassa el még:

• Binance-t azzal gyanúsítják, hogy megkerülte az Oroszország elleni szankciókat
• A Binance képzéseket tartott a kiberrendőrség, az SBU és az ARMA alkalmazottai számára