A programhoz csatlakoztak az ARMA, az SBU és a Cyber Police képviselői Binance, amelynek célja a kriptovaluták használatával járó bűncselekmények elleni küzdelem. A Binance, a világ vezető blokklánc-ökoszisztéma és kriptovaluta infrastruktúra szolgáltatója a globális bűnüldöző képzési program részeként tartott számukra képzést.
Ez a program az első összehangolt kezdeményezés az iparágban világszerte. Azért hozták létre, hogy segítse az illetékes hatóságokat a pénzügyi és számítógépes bűncselekmények, valamint az elkövetők felelősségre vonásában való közreműködés. Ukrajnában a képzéseket a Binance rendészeti képzési osztályának vezetője, Yarek Yakubchek tartotta.
A képzési program tartalmazott online szemináriumokat a blokkláncról és a kriptovalutákról, valamint olyan anyagokat, amelyek elősegítik a dinamikus jogi és szabályozási környezet megértését. A szemináriumokon szó esett a politikáról Binance A pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a nyomozási technikák, amelyeket a vállalat az esetleges csalások felderítésére és megelőzésére fejlesztett ki.
A képzés során további lépésekről is szó esett az együttműködés erősítése irányában a pénzügyi bűncselekmények és a terrorizmus virtuális eszközök felhasználásával történő finanszírozása elleni küzdelem érdekében. Az Asset Management and Tracing Agency (ARMA) tavaly kezdett együttműködni a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéivel, hogy megosszák azokat az információkat, amelyeket a bűnüldöző szervek felhasználhatnak az eszközök azonosítása és nyomon követése során.
A Nemzeti Iroda a mai naptól már kialakította a kommunikációs és interakciós csatornákat a nagy kriptotőzsdékkel, és ez lehetővé teszi a büntetőeljárásban érintettek digitális és virtuális vagyonának meglétére vonatkozó tények további megállapítását. Ezenkívül segít a bűnüldöző szervekkel folytatott interakció hatékonyságának növelésében az azonosított kriptovaluta vagyontárgyak lefoglalásához szükséges további információk nyújtása tekintetében.
Emlékeztetjük Önöket, hogy nemrégiben írtuk, hogy a Binance zárva az oroszok előtt az Európai Unió által február végén életbe léptetett tizedik Oroszország elleni szankciócsomag előírásainak megfelelően dollár és euró vételi és eladási lehetősége P2P szolgáltatásán keresztül. A tőzsde azt is megtiltotta az Európai Unió állampolgárainak, hogy rubelt vásároljanak és adják el a P2P szolgáltatáson keresztül. A Binance képviselője szerint a felhasználóknak más elérhető fiat valutákat kell választaniuk, ha továbbra is használni szeretnék a P2P szolgáltatást. Ugyanakkor nincs tilalom a rubel használatára az oroszok számára a kriptotőzsdén.
Olvassa el még:
Rossz érzésem van magával a Binance stabilitásával kapcsolatban.
Nem csoda, hogy mi az előérzet, mert ez egy kripta. Hány hasonló csere volt, mindegyik bezárt :) És ez is bezár, előbb-utóbb. A lényeg, hogy ne tartsunk ott pénzeszközöket.