A hírek szerint Binance újabb vizsgálat előtt áll az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma részéről, és ezúttal az Oroszországgal szemben kiszabott szankciók esetleges megsértésére vonatkozik. A Bloomberg értesülései szerint az ügynökség azt vizsgálja, hogy egy kriptovaluta tőzsde lehetővé tette-e az orosz ügyfelek számára, hogy pénzt utaljanak át az ország pénzintézetei elleni amerikai szankciók megkerülésére. A kiadvány forrásai arról is beszámoltak, hogy Binance egy lehetséges egyezségről tárgyal az Igazságügyi Minisztériummal a korábbi állítások miatt, amelyek szerint a cserét az Irán elleni amerikai szankciók körüli pénzmozgásra is felhasználták.
Emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat vezetett be az orosz pénzintézetek ellen Ukrajna megszállása után. Mikhajlo Fedorov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese arra kérte a legnagyobb kriptovaluta tőzsdéket, hogy egyszerre fagyasszák le az összes orosz és fehérorosz számlát, de a Binance egyike volt azoknak a cégeknek, amelyek ezt megtagadták. A cég képviselője akkor azt mondta, hogy az emberek kriptovalutákhoz való hozzáférésének egyoldalú megtiltása "a kriptovaluták lényegével ellenkezik", mert az a hétköznapi felhasználókat érintené, nem csak az orosz oligarchákat.
Ha az Igazságügyi Minisztérium valóban tanulmányozza a cég orosz szankciókkal kapcsolatos tevékenységét, akkor ez csak egy a tőzsde előtt álló vizsgálatok közül. Az Igazságügyi Minisztérium és az Internal Revenue Service elkezdte vizsgálni azokat a jelentéseket, amelyek szerint a Binance-t 2021-ben pénzmosási programokra használták fel. Az év elején pedig a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vádat emelt a Binance és alapítója, Changpeng Zhao ellen, amiért nem kérték a felhasználókat személyazonosságuk igazolására, nem regisztrált kriptoszármazékokat kínáltak, és lépéseket tettek az amerikai szabályozás elkerülése érdekében. Akkoriban a Binance azt mondta nekünk, hogy „meglepőnek és kiábrándítónak” találta a vádakat.
Ezúttal a cég közleményben számolt be erről a Bloombergnek: "2021-ben a Binance kezdeményezést indított vállalatirányítási struktúrájának teljes átalakítására, beleértve a tapasztalt világszínvonalú vezetők bevonását, hogy alapvetően megváltoztassák a Binance globális működési módját." A szóvivő úgy folytatta, hogy a cég immár szigorú „ismerje meg ügyfelét” protokollt követ, hasonlóan a hagyományos bankok által használt protokollokhoz. "Az irányelvünk szerint zéró tolerancia a kettős regisztrációval, az anonim azonosítókkal és a tisztázatlan pénzforrásokkal szemben." Bár nem válaszoltak konkrétan a vádakra, a nyilatkozat cáfolni látszott, hogy a cég szolgáltatása lehetővé tette az orosz felhasználók számára az amerikai szankciók megsértését.
Olvassa el még: