Ma már Ukrajna területén decentralizált (DEX) és centralizált (CEX) kriptovaluta tőzsdék működnek, amelyekre az ukrán jogszabályok vonatkoznak. A CEX és P2P platformokra azonban nagyobb a kereslet a gyors vásárlások és cserék miatt. Ugyanakkor a jogszerűség és a felhasználói pénzek védelmének kérdése szorosan összefügg a platform megbízhatóságával – magyarázzák a WhiteBIT ukrán kriptotőzsde képviselői.
Hogyan vásárolhat biztonságos kriptovalutát a CEX-en
A központi kriptovaluta tőzsde, más néven CEX, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen kriptovalutához kriptovaluta pénztárcát nyissanak meg. Ezen kívül a KYC (dokumentumellenőrzési eljárások) átadása után, ha szükséges kriptovalutát vásárolni akár fiatért is megvehető.
Úgy tartják, hogy Ukrajnában a központosított kriptovaluta tőzsde megbízhatóbb, mivel az alapok 96-98%-át hideg pénztárcában tartja. Ez nem befolyásolja a felhasználók azon képességét, hogy használják eszközeiket. Az a tény, hogy a kriptovaluta tőzsde nem tárol pénzeszközöket online. Ez azt jelenti, hogy a csalók nem férhetnek hozzá az eszközökhöz, mert azok nagyobb biztonságban vannak.
Ezen túlmenően, ha kriptovalutát vásárolnak a CEX platform webhelyén, a tőzsde ellenőrzi, hogy részt vett-e benne bűncselekményben. Ez két esetben fordulhat elő:
- ha a megfelelő kérés állami struktúráktól származik;
- ha a tranzakció összege meghaladja az 1000 dollárt (a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi szabványa szerint).
Tehát, ha úgynevezett "piszkos" kriptovalutát találnak a felhasználó pénztárcájában, a felhasználó számláját és pénzeszközeit ideiglenesen vagy visszafordíthatatlanul blokkolhatják vagy lefoglalhatják a rendfenntartók.
Másrészt ez azt jelenti, hogy még ha kriptovalutát vásárol, mondjuk a WhiteBIT gyorstőzsdén keresztül, a felhasználó tiszta kriptovalutát kap.
Az ellenőrzés a legális kriptovaluta birtoklásának módja
Annak érdekében, hogy a felhasználók megvédhessék magukat a pénztárca szennyeződésétől azáltal, hogy OTC kriptovalutát kapnak a számlájukra (vagyis például valaki Bitcoint küld Önnek), egyes ukrán kriptovaluta tőzsdék speciális eszközöket adnak hozzá a címek független ellenőrzéséhez, ahonnan az alapok származnak bűnözői tevékenységben való részvétel miatt jönnek.
Igen, az ukrán kriptovaluta tőzsdén, a WhiteBIT-en van egy AML-ellenőrző, amellyel a pénzmosásban érintett Bitcoin, Ethereum, Litecoin és Bitcoin Cash pénztárcák észlelhetők. A szolgáltatás ára mindössze 1 USD.
Hogyan vásároljunk kriptovalutát P2P-n
Az ukrán felhasználók egyik releváns platformja a Bitcoin Global P2P platform. Ez egy csere az azonnali kriptovaluta eladásra és vásárlására, amely platformként működik a felhasználók kommunikációjában. Vagyis a kriptovaluták értékét nem általában a piac alakítja ki, hanem közvetlenül a vevő és az eladó határozza meg.
A központosított kriptovaluta tőzsdékhez hasonlóan a peer-to-peer platform olyan platformként működik, amely garantálja a felhasználók biztonságát. Ez a pénz letétbe helyezésével történik: mielőtt azok eljutnának a vevőhöz, be kell fizetnie. Csak ezután kerül jóváírásra az alap.
Ahhoz azonban, hogy megbízható kriptovalutát vásárolhassunk itt, érdemes az ukrán WhiteBIT kriptovaluta tőzsde által biztosított AML-ellenőrzőt is használni. Optimális olyan P2P tőzsdék kiválasztása, amelyekre CEX vonatkozik, mint a Bitcoin Global esetében.